澳洲区块链AUSTRAC监管办理(澳洲金融监管机构)

澳洲区块链AUSTRAC监管办理(澳洲金融监管机构)

澳洲AUSTRAC牌照是数字字货币交易机构标配的牌照。2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对澳大利亚反和反恐融资法进行了修改。

你不能用你的AUSTRAC注册已被证实之前提供汇款服务或数字货币（cryptocurrency）兑换服务。在未注册的情况下提供汇款服务是违法的，可能会受到处罚。

提交表格后，我们最多可能需要90天的时间来评估您的申请。

您需要向我们提供有关您的企业及其关键人员的信息。您必须保留提供的所有信息的记录。

如果您在开始填写表格时没有所需的所有信息，则可以将其保存以完成并稍后提交。

数字交换提供商(交换以下内容的报告实体：

数字货币货币（澳大利亚或外币）

货币数字货币（澳大利亚或外国货币）

作为经营数字货币兑换业务的一部分。) 还将需要为其业务中的每个关键人员提供正式的警察文件。这些文件必须在申请注册之日前六个月内签发

对于自己的主要人员，汇款网络提供商也是如此。

对于 申请关联公司的汇款网络提供商，文件必须在申请注册之日前的12个月内签发。

如果您是汇款网络提供商的分支机构，请联系您的注册网络提供商。注册您的业务是他们的责任。如果您还作为独立汇款服务提供商提供汇款服务，则 还必须注册自己。

在以下情况下，您必须申请从AUSTRAC的名册或注册中删除您的企业或组织：

您已停止提供指定服务

您将来不太可能再次提供指定服务

您没有任何未完成的报告义务。

如果提供指定服务，则必须注册AUSTRAC 。作为指定服务的提供者，您必须遵守法律，以防止洗钱，资助恐怖主义和其他严重犯罪。

汇款服务提供商和数字货币兑换提供商 在注册时还需要申请注册，并承担其他义务。

如果您尚未这样做，请检查是否需要注册。如果您是报告实体， 并且必须加入AUSTRAC，该过程将帮助您确定。该页面简要概述了您提供指定服务时所承担的义务。