美国MSB监管牌照注册流程是什么(美国msb牌照申请)

美国MSB监管牌照注册流程是什么(美国msb牌照申请)

注册美国MSB可以说是使企业成为真正的国际企业的最快捷方式。美国有世界上最发达的市场机制和最大的消费市场。在美国注册MSB并设置基本的商务机构是国内公司开拓国际市场的关键步骤。美国是世界上最大的商品和服务贸易国，又是世界各国的移民热点、经济最发达的国家，在那里创立自己的公司，发展公司的业务，最终成为那里的居民，也是很多人梦寐以求的事。

美国MSB（货币服务业务）许可证是由FinCEN（金融犯罪执法网络，美国财政部的下辖部门）监督和发布的zd金融许可证，用于监督与货币服务相关的业务和公司

美国MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料料，包括公司税号。

美国公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股东最好有美国SSN）

美国办公室地址

服务类型，参考MSB服务类型列表。

总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

提供银行行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）

合规专员联系方式

分支机构（如果有运营网点）

美国MSB牌照注册工作

MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

像火币，币安，OK都有注册美国MSB牌照，据了解，MSB牌照是由美国财政部下的金融犯罪执法网络（简称FinCEN）颁发，属于注册许可制。2018年3月，美国财政部和证监会曾明确强调，MSB是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在FinCEN注册MSB牌照。

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