美国MSB监管牌照注册流程是什么(美国msb牌照申请)

2023-06-29 14:44:03 427 作者:仁港永胜 来源:仁港永胜金融合规服务商

美国MSB监管牌照注册流程是什么(美国msb牌照申请)

注册美国MSB可以说是使企业成为真正的国际企业的最快捷方式。美国有世界上最发达的市场机制和最大的消费市场。在美国注册MSB并设置基本的商务机构是国内公司开拓国际市场的关键步骤。美国是世界上最大的商品和服务贸易国,又是世界各国的移民热点、经济最发达的国家,在那里创立自己的公司,发展公司的业务,最终成为那里的居民,也是很多人梦寐以求的事。

美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的zd金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司

美国MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料料,包括公司税号。

美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)

美国办公室地址

服务类型,参考MSB服务类型列表。

总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

合规专员联系方式

分支机构(如果有运营网点)

美国MSB牌照注册工作

MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

像火币,币安,OK都有注册美国MSB牌照,据了解,MSB牌照是由美国财政部下的金融犯罪执法网络(简称FinCEN)颁发,属于注册许可制。2018年3月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在FinCEN注册MSB牌照。

相关词条:办理美国MSB牌照需要什么材料

美国MSB监管牌照注册流程是什么(美国msb牌照申请)

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