美国MSB数字货币牌照监管(美国msb金融牌照)

2023-06-29 14:46:19 354 作者:仁港永胜 来源:仁港永胜金融合规服务商

美国MSB数字货币牌照监管(美国msb金融牌照)

Gosar 指出,‘至关重要的是,美国仍是加密货币的全球领导者。随着这项技术传播到新兴市场,美国可以继续领导加密货币的发展。’他进一步表示,‘加密货币为被遗忘和被压迫的人们提供了一条参与全球经济的途径……对于世界上许多地方来说,加密货币是希望的灯塔,它正在成为增长最快的行业之一。美国必须保持成为这一增长的一部分。’

美国国内交易监管应作出合理安排,监管机构或在期间推迟现场检查。 由于新冠肺炎疫情的缘故,银行机构可能需要调整对交易商的监管。 随着金融业触发新冠肺炎疫情应急计划,在监管方面给予券商救济。

数字资产的类别与定义

(a)加密商品:指经济商品或服务,包括衍生品,并且是基于区块链的‘具有完全或主要可替代性的经济商品或服务’。

(b)加密货币:指基于区块链的‘美国货币的代表或合成衍生品’,包括:

此类代表或合成衍生品是由储备支持的数字资产,在对应的银行账户中已完全抵押,如稳定币。由分布式预言机或智能合约确定,由加密商品、其他加密货币或加密证券抵押的合成衍生品。

(c)加密证券:指基于区块链的‘所有债务和股权’,但不包括具有以下特点的合成衍生品:

作为货币服务业务(根据美国联邦法规第 31 章第 1010.100 条的定义)进行运营并在美国财政部注册;以及遵守美国法典第 31 章第 53 节第二部分的所有适用要求(通常称为《银行保密法》)以及所有其他联邦反洗钱、反恐和外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络的筛选要求。

美国MSB金融牌照主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。包括:数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等业务。所以,在美国从事上述相关业务的公司,必须申请MSB牌照,才能合法地运营。

内控规则制定和审查

1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;

2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询;

3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;

4. 对交易所的 Cookies 政策、市场数据使用规则、市场交易规则等 必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;

5. 从合规和法律风险管理角度,对上币规则、上币审查标准及相关 的协议进行审查、修改和提供咨询;

6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;

7. 根据税务咨询、证券咨询,许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨 询, 就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;

8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查,并对潜在风险提供 合规解决方案;

9. 参考最佳治理实践,编制有关治理结构的法律文件。

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